浙江宁波破获亿元出口服装骗取退税大案

编辑时间:2020-09-16 16:00:07 作者:黑帽廉颇

宁波9月16日电(记者李典)16日 ,记者从宁波海关获悉,我市破获一起骗取出口服装退税大案,捣毁了涉及浙江,江西等8个省市的涉税欺诈犯罪集团 。17个城市。该案涉案出口商品价值1.37亿元 ,骗取国家退税款2200万元。

根据海关总署,国家税务总局,公安部和中国人民银行联合发布的案件线索,2019年6月,宁波海关,宁波市税务局 ,宁波市公安局,中国人民银行宁波市中心分行联合成立了打击出口欺诈性退税的“P14”专案组,并设立了主要犯罪嫌疑人杨某(宁波人)作为案件调查的切入点。

经过四个月的调查取证,专案组最终发现,由杨某为首的犯罪团伙实际控制了江西南昌的四家服装公司,开具增值税专用发票,并非法从该公司的货运公司购买了出口货物。宁波D外贸公司的名称 。,通过非法渠道购汇,骗取国家退税款2200万元。

2020年8月,浙江省宁波市北仑区人民法院一审判处以欺诈手段获得出口退税 ,虚假发票罪,判处宁波市对外贸易公司2220万元罚款;罪魁祸首是杨某 ,以欺诈手段获得出口退税和虚假发票 。,判处有期徒刑11年,并处罚金2210万元。

据悉,根据《中华人民共和国刑法》第二百四十条和第二百零五条的规定:以虚假出口申报或其他欺骗手段骗取国家出口退税的数额特别巨大,或者还有其他特别之处。情节严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处没收财产没收税款一倍以上五倍以下罚款。虚假开具大量增值税发票或者虚假开立其他发票,以欺诈方式取得出口退税或者减税的,数额巨大或者有其他特别严重情况的,处十年以上有期徒刑 。或无期徒刑。(完)

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